Em 22 de setembro de 2016, o Bank Negara Malaysia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal, que não é autorizada nem aprovada pelas leis e regulamentos aplicáveis administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista são Illegal Foreign Exchange Trading Scheme e Illegal empresa de investimento de ouro. A empresa / indivíduo listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal o comércio de moeda estrangeira por um residente que não é um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia, ou por um residente que não tenha obtido a permissão do controlador de câmbio nos termos da ECA. Empresa de investimento ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. PLC do capital de risco 3Sixty (empire3sixty) 4. Serviços globais do amp dos serviços de vendas do Ace 5. Rede do Sdn da rede da dimensão do ás 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira de Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn da produçà £ o de ouro (951063-K) (powergoldclub / powergold999 / powergold. biz) 16. BHD de Sdn da planà £ o de APS Ásia (984575-T) ) Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Mercados de BFS 30. Bind Bhd de indulgência binária (963258-W) 31. Construir Rich Bhd de grupo de mineração (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Criar Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Bônus de Sdn do negócio do dinheiro (929192-K) (empreendimento do chefe) (bossventure) 39. Celik Emas Empresa (0021517795-K) 40. Changkat Agro Recursos (IP 0353991V) Sdn Bhd (773082M) (Programarba. blogspot. my) 43. Rede CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. BHD de Sdn de Perfil de ADN (245435-W) 55. Sucesso de Sucesso Sdn Bhd Internacional (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57 59. East Cape Mining Corp. 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (ecofuturefund. biz) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net/ dynastymf) (Troca do ouro de Emirates) 62. Império Cinco que trocam (mikadofx) 63. BHD energético do Sdn da entrada (511826-X) 64. BHD épico das palmas (epicpalmsberhad) 65. Bifás Sdn da fumigação de Everise (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite Botd Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Programa Extra Capital (programa extracapital) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. Recursos de riqueza da família (SA0310508-M ) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sdn Bhd (876619- X) 77. Futurebarrel (futurobarrel) 78. Futuro Comércio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / ft-indojaya) 79. FxUnited Malásia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Ganho FX Capital Sdn Bhd (ganhafxcapital. org) 86. Gan Patt Serviços 87. Ganding Wawasan Trading TR0133766-A) 88. BGD de Sdn de Aqualculture de GGC (1044976P) 89. BHD dourado de Sdn da casa de GGF (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Negociação global da criação 92. Negociação global dos ouro (JM0518201-W) ) 93. Família Loving da paz global (globalpeacelf) 94. Financiamento global do risco (globalventurefinancing) 95. Corporação global do ouro da onda (globalwavegold) 96. BHD do mundo Sdn do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 97. BHD Chain bonito de Sdn (841928-P) 98. Bdd dourado do sucesso Sdn da vista (638186-X) - Máximo dourado 99. Sdn Bhd grande do acesso (517965-X) 100. Bendro verde de Sdn dos recursos do fanfarrão (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (965989-W) 102. BHD global de Sdn da floresta verde (987049-P) 105. BHD global de Sdn do empreendimento de HAFX 104. BHD de Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 107. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat auto desporto (TR0005484-X) 10. HG recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Ásia (HiFX) 111. Holiday Express Asia 112. Grupo Honesto Ltd 113. Hupro International Inc 114. I ampère uma rede de comunidade global 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. IGC Diamante 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Negociações sólidas de IronFX 120. Instaforex 121. Recursos de Instagroup (JM0531870-X) 122. BHD de Sdn do ouro de Isothree (906561-K) 123. Empresa Inter Pasicfic Soyy 124. BHD de Sdn da gerência de Jalatama (929594-W) (jalatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 131. Keenan Capital Group 132. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424) 137. Kudaemas (kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Liberdade reserva (libertyreserve) 140. Feriados Life Time Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. BHD de Sdn do lingote de ouro de LS (235435-H) 144. BHD de Sdn da rede de Maza (1006389-H) 147. BHD de Sdn da rede de Maza (1006389-H) 908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Família Malásia 150. Mecca Fundo Global (MFK) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V ) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitais) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Segredo Riqueza Empresa (NS0122059A) 158. Milhão Jade Sdn Bhd (millionjade) 159. Negociação Milagre Dia (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. BHD de Sdn de Cameron Hills (984170M) 165. BHD de Nexgain Malaysia Sdn (773854-D) 166. Centro Comercial de Próxima Geração 167. Motor de Nory ((mx3worldwide)) (163697-W) (mughniglobal) 169. Agências NTB dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn BHD (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Um AutoCash (clubautocash / 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academia (002443002-A) (ostimint) 179. Buda de Sdn do prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 180. Banca de Sdn de Pancar Mayang (527196-H) 181. Baga de Sdn do pagamento de Pars (813378-V) Pegasusbullion) 183. Comerciantes de Perfway Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. Blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Serviços (pokdinempire) 188. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Power Trade Ásia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Credenciais preferenciais Sdn Bhd 192. Premier Ventures Ouro 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Profit Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Proviso Multimédia 200. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 201. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T) 202. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture 0024165647-K) 204. RCFX 205. Grupo RC 206. Grupo RC Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth BHD de Sdn (1005424-X) 211. Reza Anuar Sete 212. BHD retro de Sdn do titã 213. RGCX que troca Corp (goldrgcx / rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620- V) 216. BHD de Sdn superior de aumentação (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 220. BHD de Sdn de MSC da tecnologia de Rowther (727979-T) 221. BHD de Sdn real do ouro (1005830- X) (royalgolds) 222. Grupos da equipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Galeria do ouro de Safeena (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Empresa 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206) - P) 227. BHD de Sdn negociando de SGFM (936419-V) 228. Equipe Extremidade de Slimberry (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. Bhd de Sdn de capital de ligação solar (1157972-A) (mysolarbond / solarbond-malaysia. blogspot. my) 230 232). Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Srila Perkasa Emas Trading 233. Srila Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Dynasty constante Sdn Bhd (782270-H) 235. Bhd Global Sdn 236 da rede de Sweblink (209952-H) 239. O capital suíço Venture 240. A rede Sdn Bhd do motor de Syarikat Azza (104795-P) ) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Negociação (TR0123942-W) 245. Serviços de Tenaga Setia (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (Rajakereta. weebly) (rajakereta) 1086255-A) 247. A Garantia de Ouro 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trilhões Venture (trivfx) 251. Triple One Gestão Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net ) 253. UER Gold (uergold / profitsharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American comerciantes Conselho (uatconline) 257. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Ursabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX ( Venusfx) 263. Serviços da gerência de Verger 264. Comércio de Wadiah (wadiahtrading) 265. Mercado da água mundial (CA0177161-P) 266. BHD de Sdn da equidade de Westrank (1046449-A) 267. BHD de Sdn da fragrância de Windsor (599208-H) 268. Dirham do mundo Berdad (970807-X) 269. Programa de Comunidade Mundial (wcp2u) 270. WST Merchants Pte Ltd (worldshopperslink / click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporativo Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 2777. Zeta Akasha Gemilang Enterprise 277. Zness (zness) Como a ilegalidade (ilegalidade) 1) Os operadores ilegais normalmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessas de forma eficiente, sem a necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para ingressar na empresa, após o que eles usá-los para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. O Banco Negara colocou em lista negra 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a relatórios de RM100m (S40m) ) Sendo perdidos mensalmente para o crime comercial. Ele disse que a lista não era exaustiva e só serve como um guia para ajudar o público a estar em guarda. A lista publicada no seu site (bnm. gov. my) compreende empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimento em ouro (22) e em negociação forex (17). A lista será atualizada regularmente, informou o banco Negara em comunicado. Ele advertiu o público a ser cauteloso de empresas e indivíduos indevidamente utilizando cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Tal carta não equivale a uma licença comercial ou aprovação pelo Banco Negara, segundo a Lei de Instituições Bancárias e Financeiras, uma empresa que realiza atividades de leasing, fatoração, financiamento de desenvolvimento ou construção de crédito deve obter um reconhecimento por escrito do Banco Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em causa cessar o seu negócio agendado, Banco Negara disse. Ele alertou que as pessoas que lidam com operadores não autorizados não estavam protegidos pelas leis. Os membros do público que participam nas atividades financeiras ilegais também podem ser acusados de incitar os operadores, disse ele. Ele aconselhou as pessoas com informações sobre ilegais e suspeitas entidades financeiras e atividades para ligar 1-300-88-5465 ou e-mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que eles deveriam alertar o Banco Negara se suspeitassem de qualquer tomada de depósitos ilegais, negociação de forex ou serviços financeiros e conduta imprópria de mercado com licenciados do Banco Negara, e uso indevido dos nomes e cargos de seus altos funcionários. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que se aproximou deles para investiments. Black listados pelo Banco Negara Pode ser este não é um lugar para perguntar, mas vai tentar Ele para fora Meus melhores amigos têm o preto alistado pelo banco Negara devido seu nome emprestar por seus amigos quem não pode pagar o empréstimo de carro, agora o carro em lelong. Banker agora precisa resolvê-lo o mais cedo possível. Qualquer maneira de limpar meu nome de melhor amigo do banco negara Obrigado por você ajudar. 06-12-2007, 03:02 PM pagar o empréstimo ou assumir o carro .. então obter o banco para fornecer u com uma carta de libertação .. então o problema resolvido 06-12-2007, 05:24 PM Originalmente Postado Por chewie pagar o empréstimo ou assumir o carro .. então obter o banco para fornecer u com uma carta de libertação .. então o problema resolvido Obrigado pelo conselho.
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